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这家支付公司因涉及阻碍监管部门监督检查等多项违法被罚450万!

发布时间:2022-01-13 16:48:00人气:
据上海汇管罚字〔2021〕3112210801号文件显示,第三方持牌机构上海汇付数据服务有限公司因多项违规被责令改正,给予警告,处罚款447万元人民币。

违法事实如下:

1.违反规定将外汇汇入境内

 2.未按规定在合作银行开立备付金账户

3.未按规定采集和报告相关信息资料

4.未按规定进行国际收支申报

5.阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查

据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条:违反规定将外汇汇入境内的,由外汇管理机关责令改正,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。

非法结汇的,由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑,处违法金额30%以下的罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

这家支付公司因涉及阻碍监管部门监督检查等多项违法被罚450万!(图1)

上海汇付数据服务有限公司即汇付天下旗下第三方支付牌照持牌主体,于2006年在上海创立,注册资本1.3亿,2011年获发第三方支付牌照。


截止目前,其支付业务类型为互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单(除贵州省、湖南省、陕西省、河南省、浙江省、重庆市、云南省、湖北省、福建省、宁夏回族自治区、吉林省、黑龙江省、江苏省、海南省、青海省以外地区)。


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